Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.02.2024
Акционерное общество "Лесогорсклес"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Лесогорсклес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Лесогорсклес"
1.3. Место нахождения эмитента: 665514, Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. Советская, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1023802805355
1.5. ИНН эмитента: 3844000813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20670-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1703546/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-20670-F, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента - 20.09.2018 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания - "15" марта 2024 г., время начала проведения собрания 11 часов 00 мин, место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 40, 2 этаж, каб. 35, АО ВТБ Регистратор
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 часов 30 минут по местному времени
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.02.2024
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: - Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- Об Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
- Об Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 года, а также распределение чистой прибыли прошлых лет.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, генерального директора АО "Лесогорсклес" - Барановского В.М.
- об избрании единоличного исполнительного органа Общества
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры АО "Лесогорсклес" (их представители) могут ознакомиться в период с 21 февраля 2024 г. по адресу: Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 22 в рабочее время к юрисконсульту АО "Лесогорсклес" с 8 час.00 мин до 17 час 00 мин местного времени.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ПРОТОКОЛ 01-02/24 от 09.02.2024 г.
заседания Совета директоров
Акционерного общества "Лесогорсклес"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Барановский Вячеслав Михайлович
3.2. Дата: 21.02.2024

М.П.