Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)



2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование



2..3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):18.04.2024

место проведения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

время проведения: не применимо

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк"



2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется



2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.

9. Назначение аудиторской организации Общества.



2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20

"ЗА" - 449 850 голосов ( 99,995554 %)

"ПРОТИВ" - 0 голосов ( 0,00 %)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.



ВОПРОС № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20

"ЗА" - 449 850 голосов ( 99,995554 %)

"ПРОТИВ" - 0 голосов ( 0,00 %)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.*.



ВОПРОС № 3

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20

"ЗА" - 449 792 голосов (99,982662%)

"ПРОТИВ" - 58 голосов (0,012893%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль (убыток) Общества по результатам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по акциям каждого вида, категории (типа) не выплачивать (не объявлять).



ВОПРОС № 4

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20

"ЗА" - 449 792 голосов (99,982662%)

"ПРОТИВ" - 58 голосов (0,012893%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

По результатам 2023 финансового года:
дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не начислять (не объявлять) и не выплачивать;
дивиденды по привилегированным акциям типа А – не начислять (не объявлять) и не выплачивать.

ВОПРОС № 5

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 467 750.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 467 750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 149 090, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 140

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

По первому кандидату в члены совета директоров – "За" - 449 898 голосов

По второму кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 892 голоса

По третьему кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 792 голоса

По четвертому кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 792 голоса

По пятому кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 792 голоса

По шестому кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 892 голоса

По седьмому кандидату в члены совета директоров - "За" - 449 892 голоса



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров ОАО "МЗ Маяк":

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102



ВОПРОС № 6

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

По каждому кандидату в члены ревизионной комиссии голосовали следующим образом:

"ЗА" - 449 850 голосов ( 99,995554 %)

"ПРОТИВ" - 0 голосов ( 0,00 %)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102



ВОПРОС № 7

Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20

"ЗА" - 449 850 голосов ( 99,995554 %)

"ПРОТИВ" - 0 голосов ( 0,00 %)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Воробьева Ивана Александровича.



ВОПРОС № 8

Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20

"ЗА" - 449 850 голосов ( 99,995554 %)

"ПРОТИВ" - 0 голосов ( 0,00 %)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать генеральным директором Общества Калужского Михаила Юрьевича с 19 апреля 2024 года.



ВОПРОС № 9

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 638 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 449 870, что составляет 70,48 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20

"ЗА" - 113 голосов (0,025118%)

"ПРОТИВ" - 449 737 голосов (99,970436%)

"Воздержался" - 0 голосов ( 0,00%)



РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО



2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.04.2023, Протокол № б/н



2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.



3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 23.04.2024г.