Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746779868
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724451748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00129-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38988
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие), посредством
использования видеоконференцсвязи.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "24" апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 7 (в соответствии с п.6.12 Устава Общества при общем собрании, проводимом посредством использования видеоконференцсвязи, местом проведения собрания считается место нахождения любого участника).
Время начала заседания: 09 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 09 час 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания
имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать
решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества.
2. О назначении лица, осуществляющего подсчет голосов на общем собрании участников Общества.
3. О распределении доли, принадлежащей Обществу, путем ее продажи третьему лицу.
4. Об определении условий договора купли-продажи доли, принадлежащей Обществу.
5. О способе подтверждения принятых на общем собрании решений и состава участников общего собрания.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председателем общего собрания участников Общества Хорошева Романа Петровича, избрать Секретарем общего собрания участников Общества Ускова Евгения Ивановича.

По вопросу № 2 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Назначить лицом, ведущим подсчет голосов на настоящем общем собрании участников Общества Хорошева Романа Петровича.

По вопросу № 3 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Распределить долю в размере 2,33 % номинальной стоимостью 635,81 рублей, принадлежащую Обществу в результате выхода участника Общества, путем продажи ее третьему лицу – Николаеву Игорю Вячеславовичу.

По вопросу № 4 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Определить следующие условия договора купли-продажи доли, принадлежащей Обществу, подлежащего заключению с Николаевым И.В.:
- цена продажи доли - 2 371 544 (два миллиона триста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек;
- порядок оплаты цены продажи доли – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи доли путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
Прочие условия договора купли-продажи доли определить по усмотрению Генерального директора Общества.?В связи с принятием данного решения поручить Генеральному директору Общества заключить договор купли-продажи доли с Николаевым И.В. на указанных условиях, с определением прочих условий договора по своему усмотрению, а также внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в порядке и сроки, установленные законодательством.

По вопросу № 5 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Подтвердить принятые на настоящем общем собрании участников решения и состав участников, присутствовавших при его принятии в соответствии с п. 6.18 Устава Общества в действующей редакции - путем проставления подписей всех участников Общества на протоколе общего собрания; нотариально факт принятия решения и состав участников, присутствовавших при его принятии не удостоверять.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24
апреля 2024 г., протокол № 3.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев


3.2. Дата 25.04.2024г.