Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.04.2024
Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании, за исключением вопросов № 5.1, № 5.2, № 7 решения по которым приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (один член Совета директоров принявший участие в заседании от голосования воздержался).
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО "Уралкалий" по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО "Уралкалий" по результатам 2023 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Уралкалий" принять следующее решение:
Чистую прибыль ПАО "Уралкалий", полученную по результатам 2023 года, не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Уралкалий" за 2023 год не выплачивать (не объявлять).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2024, №444.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.

[Информация, за исключением сведений, содержащихся в настоящем сообщении, не раскрывается на основании: Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2024)
М.В. Швецова


3.2. Дата 25.04.2024г.