Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.04.2024
Акционерное общество "Русская Контейнерная компания"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русская Контейнерная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, этаж 12, помещ. I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746402668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703426268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85008-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37137 ; https://RCC.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или предоставлены лично по следующему адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1 этаж 12, пом. I. Время приема бюллетеней по 27.05.2023 г. (включительно) в течение каждого рабочего дня с 12:00 часов до 16:00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 мая 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе бухгалтерского баланса за 2023 финансовый год, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2023 финансовый год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 финансовый год по акциям Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора АО "РКК" на 2024 г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1 этаж 12, пом. I начиная с 10 мая 2024 года, а также получить копии документов, обратившись к Директору юридического департамента АО "РКК", с предварительным предоставлением письменного заявления.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85008-H от 07.07.2017; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYMR0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров Акционерного общества "Русская Контейнерная Компания" 25.04.2024, Протокол № 9 от 25.04.2024.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ю. Лыков


3.2. Дата 25.04.2024г.