Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.05.2024
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2024 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "НИИИТ" (определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования).
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного 2023 года.
6. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Рышманова
М.П.
3.2. Дата 02.05.2024 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова


3.2. Дата 02.05.2024г.