Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.05.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 этаж 1 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.04.2024 в 11:00 (МСК); 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: в собрании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
2. О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
3. О назначении аудиторской проверки на 2024 год, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня "Об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня "О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества между участниками Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня "О назначении аудиторской проверки на 2024 год, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить аудиторскую компанию ООО "ИНТЭК-Аудит" ИНН/КПП 7713322772 / 771301001, ОГРН 1037739091895, для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год, на условиях установленных договором.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 02-05/2024 очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" от 02.05.2024

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Ваньков


3.2. Дата 03.05.2024г.