Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.05.2024
акционерное общество "РОСНАНО"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 3 мая 2024 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 3 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности АО "РОСНАНО" за 2023 год.
II. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО "РОСНАНО" на 2024 год.
III. Об инвестиционном проекте "Создание производства плат с высокой теплопроводностью для монтажа светодиодов высокой яркости на основе технологии получения нанопористого слоя Al2O3 на алюминиевой пластине методом анодирования" (ID 1113) (РУСАЛОКС).
IV. Об инвестиционном проекте "NANOENERGO" (ID 2442) (ФОНД НАНОЭНЕРГО (РНК)).

3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 28 июня 2023 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 3 мая 2024 года.